最新公告
系統(tǒng)公告
您的位置：
關(guān)于平臺(tái)會(huì)員賬戶異常的風(fēng)險(xiǎn)排查通知
2023-12-06 09:23:05來(lái)源：本站原創(chuàng) 字體大?。?a onclick="changeFontSize('12')" href="javascript:void(0);">小 | 中 | 大
尊敬的平臺(tái)會(huì)員，我平臺(tái)接到中信銀行風(fēng)險(xiǎn)排查通知，被標(biāo)注為以下兩類風(fēng)險(xiǎn)提示的會(huì)員需在2023年12月8號(hào)前按照要求完成風(fēng)險(xiǎn)解除，若未及時(shí)反饋，將影響您在陽(yáng)光七采平臺(tái)賬戶資金往來(lái)（不收不付/只收不付），具體要求如下：
一、因工商狀態(tài)不正常進(jìn)行支付監(jiān)管控制：被標(biāo)注為工商狀態(tài)異常的會(huì)員可能存在[注銷、吊銷、撤銷、吊銷未注銷、撤銷未注銷] ，請(qǐng)您盡快核實(shí)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，若公司已注銷，平臺(tái)賬戶內(nèi)仍有余額，請(qǐng)?jiān)?023年12月8號(hào)前申請(qǐng)出金，若為正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)請(qǐng)?jiān)?023年12月8號(hào)前聯(lián)系陽(yáng)光七采電子商務(wù)平臺(tái)咨詢熱線4000555811進(jìn)行登記反饋并提供最新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等。
二、因存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行支付監(jiān)管控制：被標(biāo)注為反洗錢風(fēng)險(xiǎn)的會(huì)員有中信銀行線下實(shí)體賬號(hào)，此類會(huì)員可能存在業(yè)務(wù)往來(lái)觸犯規(guī)則或法人/公司有法律訴訟相關(guān)事件，請(qǐng)此類會(huì)員在2023年12月8號(hào)前聯(lián)系開(kāi)戶行客戶經(jīng)理進(jìn)行核實(shí)并解除風(fēng)險(xiǎn)。
請(qǐng)名錄內(nèi)的平臺(tái)會(huì)員盡快核實(shí)以上信息，超期未處理將會(huì)影響平臺(tái)相關(guān)資金往來(lái)，為避免由此帶來(lái)的損失，請(qǐng)您及時(shí)處理，特此通知。
以上兩種情況會(huì)員名錄見(jiàn)以下附件
京公網(wǎng)安備